案例一
收购成本
2.09亿卢布
已追回
17亿卢布
周期
2.5年
循着被转移的资产，一路追至最终受益人，从而实现追偿
此案始于在一家银行的破产程序中，从在册债权人处收购债务。彼时资产已被掏空，交易结构层层嵌套，最终受益人的责任更须从头举证。团队就掏空方案展开财务与法律调查，重建交易链条，查明取走价值之人，并定下法律方向。
- 就该银行的资产掏空方案展开财务与法律调查；全面审阅存款保险机构（DIA）卷宗。
- 仲裁，并对交易链条层层提出撤销，直追最终受益人。
- 整备案卷，以补充责任追究相关责任人。
- 与执法机关协作，查封受益人资产。
- 通过执行机关解封被冻结资产，落实资金追偿。
案例启示。 棘手追偿的成败，全在于能否还原真实的经济图景——谁在幕后操盘、价值流向何处、又靠哪一步把它追回。