循着被转移的资产,一路追至最终受益人,从而实现追偿
此案始于在一家银行的破产程序中,从在册债权人处收购债务。彼时资产已被掏空,交易结构层层嵌套,最终受益人的责任更须从头举证。团队就掏空方案展开财务与法律调查,重建交易链条,查明取走价值之人,并定下法律方向。
- 就该银行的资产掏空方案展开财务与法律调查;全面审阅存款保险机构(DIA)卷宗。
- 仲裁,并对交易链条层层提出撤销,直追最终受益人。
- 整备案卷,以补充责任追究相关责任人。
- 与执法机关协作,查封受益人资产。
- 通过执行机关解封被冻结资产,落实资金追偿。
案例启示。 棘手追偿的成败,全在于能否还原真实的经济图景——谁在幕后操盘、价值流向何处、又靠哪一步把它追回。
